Uma operação do Gaeco, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Procuradoria Geral do Estado e Receita Federal desmantelou, na manhã de hoje (14), um esquema de fraude fiscal na região que teria causado prejuízo de mais de R$ 300 milhões no recolhimento do ICMS. Com apoio das Polícias Civil e Militar, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Piracicaba, Rio Claro, Vinhedo, Itu, Itapetininga, Sorocaba, Guarulhos e São Paulo Capital. Também foram cumpridos mandados em duas cidades do Tocantins.
O cumprimento dos mandados fazem parte da Operação Thunder, que foi batizada em alusão ao termo utilizado pelos fraudadores ao referenciarem os pedidos de compras em notas fiscais relativas às operações simuladas. Segundo as investigações, iniciadas em 2019, o grupo fazia simulações de operações interestaduais para reduzir o valor do tributo estadual devido pelas operações próprias e substituições tributárias. Além das evidências de sonegação fiscal, foram identificados indícios de lavagem de dinheiro por meio do uso de empresas de participação e fundos de investimento de terceiros, falsidade ideológica por meio de laranjas e associação criminosa.
De acordo com a Secretaria da Fazenda, os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, além das sanções administrativas após a constituição do crédito tributário.
