Marília - O Ministério Público (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu denúncias ao Judiciário de Marília contra dois grupos suspeitos de promoverem a lavagem de dinheiro resultante do jogo do bicho na região. Os investigados foram alvos de vários mandados de busca durante Operação Sunset, deflagrada em novembro de 2020, com diligências em endereços nos municípios de Marília, Ibitinga, Borborema e Dom Aquino, no estado do Mato Grosso.
Segundo o MP apurou, o primeiro grupo denunciado exercia controle de praças do jogo do bicho, sobretudo na cidade de Marília e região, e angariou quantias expressivas de dinheiro, sem qualquer lastro lícito. Para procurar ocultar e dissimular a propriedade de diversos bens e valores, especialmente automóveis de luxo, imóveis, propriedade rural e suas respectivas produções, o grupo teria se utilizado de diversas técnicas de lavagem de capitais, entre elas a utilização de empresa de fachada (de promoção de eventos e locação) e reinserção de valores na atividade rural, bem como compra, venda e transferência de bens mediante transações fraudulentas.
"Ainda, a organização utilizava uma empresa constituída para circular o capital de origem escusa, com a conversão de valores ilícitos no mercado lícito de fornecimento de material para construção e reforma (gesso)", revela o órgão em nota
Já o segundo grupo denunciado, que também controlava praças de jogo do bicho em Marília e região, de acordo com o MP, realizava a movimentação financeira da contravenção penal com a ocultação e dissimulação da natureza, origem e movimentação de bens e valores por meio das mesmas técnicas de lavagem de dinheiro, além de controlar holding patrimonial familiar proprietária de dezenas de imóveis espalhados por cidades como Marília, Pompeia e Ourinhos.
O órgão ressalta que obteve sequestro de dezenas de propriedades imobiliárias, como casas, apartamentos, terrenos e fazendas, além de joias e outros valores. "O Gaeco também postulou a alienação antecipada de inúmeros automóveis que foram apreendidos quando do cumprimento de mandados de busca", informa. "As investigações ainda seguem com relação a terceiro grupo que promove a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho na região de Bauru".
