São Paulo - A Polícia Federal (PF) cumpriu ontem 12 mandados de busca e apreensão em imóveis comerciais e residenciais de São Paulo e Barueri (Grande São Paulo) pertencentes e supostos doleiros. Os donos dos imóveis são suspeitos de operar ilegalmente no mercado de câmbio com a a compra e venda de dólares e outras moedas estrangeiras.
Eles atuariam principalmente com a modalidade de “dólar cabo” - operação de câmbio em que não há transferência física nem eletrônica de valores do Brasil para o exterior ou vice-versa, mas apenas a compensação simultânea de créditos entre o comprador de moeda estrangeira e o vendedor com o fim de remeter recursos para fora ou para dentro do país sem registrar a operação no Banco Central (BC).
Nessas transações, os doleiros operam contas em nome de “laranjas” e empresas de fachada tanto no Brasil quanto no Exterior, por meio das quais recebem valores num país e imediatamente os disponibilizam no outro país, cobrando percentual da transação por esse serviço. Os suspeitos são acusados de operarem contas da empresa de fachada Ágata International Holding Corporation, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, em bancos norte-americanos para movimentarem ilegalmente milhões de dólares de origem criminosa pertencentes a pessoas residentes no Brasil.
A Ágata é uma das empresas envolvidas no escândalo do Banestado que as autoridades norte-americanas comprovaram estar envolvida na movimentação financeira ilegal. As buscas visaram localizar e apreender provas do envolvimento dos suspeitos em crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Pessoas e empresas que transacionaram com os suspeitos devem ser investigadas no futuro.
