O espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin, 35 anos, foi condenado pela Justiça Federal a 16 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação para o tráfico internacional no Rio de Janeiro. O estrangeiro já havia sido preso em junho pela Polícia Federal (PF) em um apartamento triplex avaliado em R$ 3 milhões, próximo à praia da Barra da Tijuca, zona oeste carioca.
A decisão do juiz Fabrício Antonio Soares, titular da 3.ª Vara Federal Criminal no Rio, saiu no último dia 9. O magistrado afirma que foram “comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual é inevitável a condenação de Oliver Martin nas penas do artigo 35, 33 e 40, da Lei 11.343/2006”.
Soares diz ainda que fica claro que o condenado converteu dinheiro ou bens ilícitos em capitais aparentemente lícitos. A denúncia da PF enumera 19 eventos de lavagem de dinheiro em que Oliver Martin estaria envolvido no Brasil e no Exterior.
Investigação aponta ainda que o espanhol acumulava bens móveis e imóveis estimados em R$ 20 milhões no Rio de Janeiro. Além do apartamento luxuoso na Barra, ele tinha uma mansão recém-comprada por cerca de R$ 4 milhões no Joá, também na zona oeste.
No dia da prisão do estrangeiro, foram apreendidas uma Ferrari Califórnia 2011, uma moto Harley-Davidson, uma picape Toyota e uma SRV Toyota Hilux SW4.
