A Polícia Federal (PF) prendeu nesta segunda-feira (17) 24 pessoas numa operação que apura o uso de postos de gasolina e de lavanderias num esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado, de forma suspeita, pelo menos R$ 10 bilhões.
Entre os presos da Operação Lava a Jato está Enivaldo Quadrado, um dos condenados no processo do mensalão. Ex-sócio da corretora Bônus Banval, Quadrado teve a pena convertida em prestação de serviços pelo STF. Ele foi preso na cidade onde mora, Assis (170 km de Bauru), uma das 17 cidades alvo da operação da PF (leia mais na página 14).
Todos os presos foram levados ao Paraná, de onde a PF comanda a investigação. Quatro ainda estão foragidos.
A Lava a Jato abrangeu seis Estados e no DF, onde foram apreendidos R$ 5 milhões em dinheiro, 25 carros de luxo, joias, quadros e armas.
Segundo a PF, o grupo investigado envolve “alguns dos principais personagens do mercado clandestino de câmbio no Brasil”.
Foram identificados quatro grupos distintos, comandados por doleiros do Paraná, São Paulo e Brasília. Eles usavam empresas de fachada e operações de importação e exportação para movimentar recursos de forma irregular e lavar ativos de pessoas físicas e jurídicas ligadas aos crimes de tráfico de drogas, contrabando de diamantes e corrupção.
Além dos doleiros - alguns deles alvos de outras operações da PF e até de CPIs -, estão entre os investigados pessoas especializadas em transportar dinheiro em espécie.
