Os criminosos, então, fazem um contato com a vítima, prometendo altíssima rentabilidade para seu dinheiro. Para tanto, conduzem a vítima a criar uma conta em uma corretora de bitcoins e comprá-los. Neste momento, para ganharem confiança, pedem que a pessoa acesse o "site" da corretora, que é um site falso, e induzem-na a criar uma conta e depositar apenas um pequeno valor para ver a rentabilidade. Assim é feito e em questão de dias os valores em bitcoins rendem 5 a 10% na "conta virtual". Isso "desarma" o investidor, fazendo com que transfira grandes quantias de criptomoedas para a corretora falsa.

E então?

Os criminosos mantêm o painel por aproximadamente 30 (trinta) dias, com simulações falsas de rentabilidade. As vítimas demoram até 60 (sessenta) dias para descobrirem e só percebem quando solicitam o "resgate do investimento". Então, começam as desculpas, as evasivas, até que chega um momento em que a corretora simplesmente some, para de responder, tira o site do ar (site, aliás, registrado anonimamente). Golpe consumado!

E o que sobra?

A vítima normalmente tem pouquíssimos registros, não consegue mais acesso a seu "painel administrativo" no site falso da corretora, e pode ter apenas alguns prints dos endereços de destino dos bitcoins, registrados na sua própria corretora. O golpe tem se mostrado extremamente eficaz e vale-se sobretudo do momento ruim dos investimentos no Brasil, sobretudo em renda fixa, onde pessoas físicas tem buscado alternativas na Bolsa de Valores e nas Criptomoedas.

É possível investigar e rastrear o dinheiro?

Rastrear o dinheiro não significa necessariamente saber quem está por trás de uma carteira eletrônica. Isso vai depender da cooperação da exchange, wallets e aplicações e não é um procedimento simples e rápido e pode envolver outros continentes. A recomendação para quem é vítima é preservar todas as mensagens e contatos recebidos e imediatamente buscar apoio para apuração da identidade dos fraudadores. Ainda que o número de WhatsApp usado para mensagens pelo fraudador seja internacional, a rede guarda registros de aplicação, o que pode indicar pessoas do Brasil, apenas usando um número internacional para dificultar a apuração da autoria.

Como não cair no golpe?

Bom senso. Bom senso. Pesquisa! Com uma simples pesquisa no Google já pode-se ter uma dimensão se a corretora tem boa reputação ou é um scammer. Scammer? O scam (ou "golpe") é qualquer esquema ou ação enganosa e/ou fraudulenta que, normalmente, tem como finalidade obter vantagens financeiras. Um site muito útil que sempre indico é o https://www.scamadviser.com/ O site checa qualquer site indicado e pode informar se trata-se de um site confiável ou não, muitas vezes indicando se tratar ou não de um site oferecendo serviços de criptomoedas de alto risco. Se o risco apontado pelo ScamAdviser for alto, fuja! E mais uma dica: jamais revele seus investimentos em redes sociais!

Criptomoedas, você investe?

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