Nesta quinta-feira (25), a Polícia Federal de Jales cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão contra dois “consultores” acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes financeiros, conhecido por pirâmide financeira. Os dois acusados são moradores das cidades de Rubinéia e Casa Branca.
De acordo com as investigações, os homens presos, faziam a captação dos recursos das vítimas. A polícia apurou que eles ganhavam entre 5% e 10% sobre o total dos valores captados dos clientes. Os valores recebidos variavam entre R$ 100 mil e R$ 200 mil por mês.
Após uma representação da Polícia Federal, a Justiça Estadual de Santa Fé do Sul decretou o bloqueio dos bens, além dos recursos financeiros das contas dos investigados, bem como de suas empresas, que permanecem à disposição da Justiça Estadual. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dois veículos, uma embarcação, celulares, mídias de armazenamento, computadores e documentos.
Esta é mais uma fase da operação batizada por “Operação Ponzi”, deflagrada pela Polícia Federal de Jales no dia 11 de novembro. Segundo o delegado da PF, a investigação começou a partir de uma denúncia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
