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LAVAGEM DE DINHEIRO
Italiano procurado internacionalmente é preso em SC
A PF apurou que ele atuava no litoral catarinense promovendo lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. A Justiça decretou sequestro de bens avaliados em mais de R$ 35 milhões.
26/06/2024 | Tempo de leitura: 1 min
da Redação
Reprodução/Operação Toppare
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Toppare, que investiga o crime de lavagem de dinheiro promovido por um italiano, condenado na Itália país pelos crimes de associação criminosa e tráfico transnacional de drogas. A prisão ocorreu na casa do homem, num condomínio de luxo em Camboriú (SC)
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As investigações foram iniciadas a partir da inclusão do condenado na Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol. Durante as diligências, a PF o localizou e apurou que atuava na região do litoral catarinense promovendo lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. Também foi constatado que o fugitivo possui expressivo patrimônio sem origem legal, como imóveis, veículos de luxo e embarcações.
Na ação de hoje, a PF cumpriu o mandado de prisão internacional, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, e dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas cidades catarinenses de Itajaí e Camboriú.
A Justiça também decretou a arrecadação e o sequestro de bens, veículos e imóveis, avaliados em mais de R$ 35 milhões.
O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Itajaí, onde serão adotadas as providências de polícia judiciária. Em seguida será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá até a extradição para a Itália.
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