Um dos principais suspeitos de integrar o esquema de falsos investimentos que fez uma aposentada de 70 anos perder R$ 37 milhões foi preso nesta sexta-feira (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal.
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O homem, que não teve o nome divulgado, é dono de uma das instituições financeiras investigadas. Segundo a polícia, uma conta bancária vinculada ao CPF dele movimentou R$ 77 milhões, incluindo valores depositados após a fraude contra a aposentada.
A Operação Criptoabate investiga a organização criminosa suspeita de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três suspeitos foram presos e sete estão foragidos. Ao todo, 90 ordens judiciais foram cumpridas no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
A polícia identificou 140 possíveis vítimas e estima que as transações suspeitas do grupo somem R$ 30 bilhões. A fraude tinha como estratégia o “pig butchering”, no qual os criminosos criam uma relação de confiança antes de convencer as vítimas a investir valores cada vez maiores.
A aposentada transferiu todo o patrimônio para a plataforma fraudulenta durante seis meses, apesar das orientações de seu corretor para não realizar os aportes.
Uma gerente de uma instituição financeira tradicional também está entre as investigadas. Segundo a apuração, ela facilitava a abertura de contas usadas pelo grupo para distribuir os valores recebidos das vítimas.
Com informações do g1.