São Paulo - Em operação conjunta, a Receita Federal e a Polícia Federal desarticularam ontem em Santa Catarina e São Paulo uma quadrilha especializada em crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 54 mandados de busca e apreensão, dos quais 45 em Santa Catarina e nove em São Paulo, além de 24 mandados de prisão - 252 policiais e 33 auditores participam da chamada Operação Influenza.
Segundo a Receita, a organização criminosa realizava operações cambiais ilegais, ocultava bens, rendas e movimentações financeiras com o emprego de laranjas, além de operações comerciais simuladas, com o uso de documentos falsos e fraudes a licitações. Entre as ações ilegais estava a de dólar-cabo - sem registro no BC, através de depósito em conta brasileira de doleiros que possuem contas no Exterior para transferência ao destino final do dinheiro.
