Pelo menos oito pessoas foram presas nesta última terça-feira (3) nos Estados de São Paulo e de Santa Catarina sob suspeita de pertencer a uma quadrilha especializada em enviar dinheiro ilegalmente para o exterior. Dois suspeitos estão foragidos.
Segundo a Polícia Federal, de 2012 para 2013, o grupo mandou mais de R$ 100 milhões para países como Panamá, China e Estados Unidos.
As prisões fazem parte da Operação Tétis, deflagrada nesta terça pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal.
Foram expedidos dez mandatos de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em Florianópolis e em São José (SC), em São Paulo, em Santos e em Caraguatatuba, no Estado de São Paulo.
Nos dois Estados, a organização mantinha empresas de fachada que supostamente atuavam no ramo do comércio exterior. Sob o argumento de pagar importações -que, na verdade, nunca aconteceram- os integrantes firmavam contratos de câmbio com bancos, para promover a saída de dinheiro do Brasil.
Ao perceber que a documentação entregue era falsa, muitos bancos passaram a colaborar com a investigação, que ocorria há pouco mais de sete meses. O trabalho começou em Florianópolis e depois estendeu-se a São Paulo, quando a polícia descobriu que o núcleo da quadrilha ficava na capital paulista e em Santos.
"Os cabeças do grupo são empresários. Há empresas de fachada na Avenida Paulista, no nome de "laranjas"", disse um dos coordenadores da operação, o delegado Christian Luz Darth.
