Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público, deflagrada nesta terça-feira (24), desarticulou uma organização criminosa especializada em estelionato digital. Batizada de "Fim da Fábula", a ação mobiliza cerca de 400 agentes para cumprir 173 mandados judiciais em três estados e no Distrito Federal.

Foram 12 prisões em território paulista, por esquemas que utilizavam desde fraudes clássicas contra o INSS até métodos tecnológicos avançados, como o golpe da "mão fantasma".

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Hierarquia do golpe

O que diferencia esta organização de grupos criminosos comuns é a organização e hierarquia. O grupo operava com uma estrutura clara, dividida em núcleos estratégicos, executores e operadores financeiros.

Para esconder o rastro do dinheiro, a quadrilha utilizava a técnica de lavagem em camadas, que consistia na pulverização de recursos através de transferências sucessivas entre familiares e "laranjas", além do uso de empresas de fachada e a injeção de valores em plataformas de apostas online e fintechs para dificultar o rastreamento bancário.

Estratégia da investigação

A estratégia, diante da complexidade do esquema, foi "seguir o dinheiro" para desvendar toda a engrenagem. O sucesso dessa abordagem permitiu que a Justiça autorizasse o bloqueio de 86 contas bancárias, com um teto estipulado de R$ 100 milhões para cada uma, o que resulta em bilhões.