Chefe da quadrilha, professora aposentada foi presa. A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi a única da associação criminosa contra quem um mandado de prisão foi cumprido. Segundo a PCDF, ela era professora aposentada da rede pública do DF.

Mulher recebia R$ 9,4 mil por mês, mas movimentou R$ 32,7 milhões em cinco anos. A PCDF constatou que as movimentações realizadas pela professora eram "atípicas", o que fomentou a investigação. Ela possuía vários carros e imóveis na cidade de Brazlândia (DF), e uma fazenda em Esperantina (PI).

Marido de professora era desempregado. As investigações da PCDF indicaram que a mulher era responsável pelo sustento dela, do marido e de cinco filhos.

Grupo esquematizava fraudes em bancos com apoio de gerentes. A quadrilha realizava empréstimos em bancos, no nome de terceiros, e cobrava uma "porcentagem de participação sobre o valor obtido da instituição financeira", segundo a PCDF. Gerentes de bancos privados e de um banco público cederiam o empréstimo com juros abaixo do valor de mercado, através da concessão de financiamentos imobiliários.

Servidores públicos são a maioria dos envolvidos. Investigação notou que a maioria das contas beneficiadas com o golpe é de servidores da Fundação Educacional do DF, principalmente professores e agentes de serviços gerais.

Beneficiários do esquema fraudavam sistema do governo. Durante o golpe, uma pessoa com acesso ao sistema de pagamentos do Governo do DF aumentava o salário do beneficiário do esquema por um curto período. Assim, a margem de crédito desse aumentava e se enganava o banco responsável pelo empréstimo, gerando um crédito "acima da capacidade financeira do servidor ligado ao grupo criminoso".

Investigações continuam. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, e por crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária e contra a administração pública. As penas podem chegar até os 40 anos.