A Polícia Federal, com o apoio da Caixa Econômica Federal, deu início à segunda fase da Operação Oasis 14. A ação busca desmantelar um grupo criminoso que cometia fraudes contra o sistema financeiro nacional e programas sociais.
Deflagrada na última quinta-feira (21), a operação já resultou no cumprimento de 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo.
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O esquema investigado usava mais de 330 empresas falsas, com a participação de seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados. O grupo usava documentos falsos e pessoas vulneráveis como sócios para simular movimentações financeiras, abrir contas e obter empréstimos.
A parceria com a Caixa permitiu a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas. O prejuízo documentado, só para a Caixa Econômica Federal, foi de pelo menos R$ 33 milhões, mas a estimativa total para o sistema financeiro nacional é de R$ 110 milhões.
