A Polícia Civil deflagrou uma operação contra a exploração de rifas ilegais e lavagem de dinheiro em São José dos Campos e Jacareí, nesta terça-feira (11).
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Batizada de 'Fraude Premiada', a operação visa pessoas suspeitas de promoverem rifas ilegais e empresários apontados como ajudantes do esquema financeiro.
Na manhã desta terça-feira, os policiais apreenderam documentos, aparelhos eletrônicos, veículos de luxo e valores em espécie. Todo o material será usado nas investigações.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos e sedes de empresas envolvidas no esquema criminoso.
A investigação começou após a identificação de perfis usados nas redes sociais para a promoção e comercialização de rifas ilegais. Um dos suspeitos faz sorteios irregulares no Instagram, prometendo a distribuição de prêmios de alto valor, sem autorização legal.
O suspeito ainda ostentava carros de luxo e estilo de vida de alto padrão nas redes sociais, o que é incompatível com a renda declarada. A Polícia Civil investiga o suspeito por fazer parte de um esquema criminoso que utiliza os sorteios da Loteria Federal como referência para dar ao esquema uma aparência de legitimidade.
As investigações mostraram que as rifas são operadas sem regulamentação legal, o que configura contravenção penal.
