ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

CNPJ 60.375.243/0001-36

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1^o de agosto de 2020.

DATA, HORA E LOCAL: Ao primeiro dia do mês de agosto de 2020, às nove horas, na sede da companhia, à Av. Antônio Barbosa Filho, 1.260, Centro, CEP 14.400-005, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, em primeira convocação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no jornal Comércio da Franca do dia 17 de julho de 2020, disponível em : EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A Diretoria da ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., CNPJ 60.375.243/0001-36, com sede à Av. Antônio Barbosa Filho, 1.260, Centro, CEP 14.400-005, Franca/SP, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, CONVOCA seus acionistas para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 1^o de agosto de 2020, com primeira convocação às nove horas estando representados ao menos 2/3 (dois terços) do capital e, em segunda convocação, às dez horas, com qualquer número de acionistas, para deliberar sobre a eleição de novo Diretor Comercial. Franca, 17 de julho de 2020. Agenor Roveda Júnior, Diretor-Presidente.

QUÓRUM: Presentes todos os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital, cuja presença é registrada em livro próprio.

MESA: Presidiu os trabalhos o senhor Agenor Roveda Júnior, Diretor-Presidente, e os secretariou o senhor Mário Francisco Chagas.

ORDEM DO DIA: Eleição de novo Diretor Comercial.

DELIBERAÇÃO: Os acionistas analisaram, discutiram e aprovaram:

1. O senhor Diretor-Presidente explica a proposta da Diretoria; tem ele cumulado as funções de Diretor Comercial e, para otimização das estratégias e processos da Companhia, faz-se oportuno eleger novo Diretor Comercial. Propõe para o cargo o nome do senhor RODRIGO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, médico, divorciado, RG 27.996.129-7 SSP/SP, CPF 219.719.848-33, residente à Rua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 202, apto. 211, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 04618-020, percebendo honorários de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês. Posta em votação, a proposta é aprovada por unanimidade, ficando o senhor RODRIGO MARTINS DE SOUZA eleito como novo Diretor Comercial, estando sua posse sujeita aos trâmites de praxe junto ao Banco Central do Brasil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Franca, 1^ode agosto de 2020. Agenor Roveda Júnior, Presidente. Mário Francisco Chagas, Secretário.