A Polícia Federal juntamente com a Receita Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 3, a operação “Último Lance”. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Pindamonhangaba, Bauru e Franca.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontaram que o esquema criava empresas falsas no Estado de São Paulo. As empresas investigadas são suspeitas de evasão de divisa e sonegação fiscal. “As investigações demonstraram por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira - RIFs, utilizados após a devida e prévia autorização judicial, bem como por intermédio de ações fiscais, a existência da criação de dezenas de empresas “de fachada”, com a utilização de inúmeras interpostas pessoas (“laranjas”) como sócias, com o intuito de promover a ocultação de vultosa movimentação financeira” afirma a PF em nota.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, a investigação apontou que em apenas um dos Rif’s analisados, verificou-se movimentações consideradas suspeitas que ultrapassaram o montante dos R$ 600 milhões.
“As investigações continuam e os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e, principalmente o crime de ocultação indevida de valores, previsto pela Lei nº 9.613/98.”
As empresas investigadas em grande parte são do ramo de leilões.
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