O combate aos crimes contra o dinheiro público segue na região. Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 20, o Gaeco realizou mais uma operação e desta vez, segundo nota do grupo, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Franca e Nuporanga. Segundo o Gaeco os crimes são relacionados a crimes de lavagem de capitais.
“A investigação busca a apuração do crime de lavagem tendo como infração antecedente fraudes licitatórias praticadas na cidade de Nuporanga/SP e respectiva associação criminosa formada para tal fim, delitos entes já denunciados e constantes dos autos nº 1001377-35.2018.8.26.039”, diz a nota.
Ainda de acordo com o Gaeco, investigações foram feitas para apurar fraudes envolvendo processos de licitação com verbas da Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Paulo. “Constatou-se que os investigados praticaram atos típicos de lavagem, como ocultação da real propriedade de bens, colocando-os em nome de terceiras pessoas, bem como atos típicos de desvinculação das verbas recebidas nas fraudes de seus reais beneficiários, tendo como escudo pessoas jurídicas ou empréstimos fictícios”, diz o Gaeco.
A investigação do Gaeco aponta ainda movimentações bancárias em contas de “laranjas” no valor aproximado de R$ 8 milhões.
A ação do Gaeco apreendeu computadores e equipamentos. As investigações envolvem um ex-prefeito de Nuporanga. Uma arquiteta de Franca também é investigada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
