Uma empresa de Piracicaba foi identificada como participante de um esquema de fraude tributária que causou prejuízo de mais de R$ 244 milhões aos cofres públicos federais. A ação faz parte da Operação Quimera Fiscal, deflagrada nesta quarta-feira (10) pela Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, para investigar sonegação e lavagem de dinheiro por meio de falsa consultoria de recuperação de créditos tributários.
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O golpe envolve 187 contribuintes de 65 cidades em 14 estados e consiste em Declarações de Compensação fraudulentas, usadas para reduzir impostos de forma ilegal. Em Piracicaba, a empresa alvo recebeu compensações indevidas e integra o levantamento nacional de fraudes recentes.
Segundo a Receita Federal, a falsa consultoria oferecia serviços de “recuperação de créditos tributários” com aparência de legalidade. Para isso, combinava:
A consultoria cobrava até 70% do valor do imposto compensado, utilizando os recursos para aquisição de imóveis e bens de luxo, tanto no Brasil quanto no exterior, dificultando o ressarcimento dos danos.
A mesma consultoria já havia sido alvo da Operação Ornitorrinco, em março de 2024, que identificou R$ 231 milhões em fraudes envolvendo 210 contribuintes em 67 cidades. Apesar das ações, a empresa continuou aplicando golpes, reforçando a necessidade da nova operação.
Além do prejuízo direto aos cofres públicos, o esquema prejudica o ambiente de negócios, favorecendo empresas que pagam menos impostos de forma ilegal. A Receita alerta que até mesmo os clientes da consultoria podem sofrer fiscalizações, cobrança de débitos indevidos, multas e bloqueio de patrimônio, podendo responder criminalmente por crimes contra a ordem tributária.
O órgão reforça que ofertas de soluções “milagrosas” de compra ou venda de créditos tributários devem ser denunciadas por meio da Ouvidoria no site Fala.br.
A Operação Quimera Fiscal cumpre quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos e pessoas ligadas à organização criminosa, em São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo (SP) e Porto Alegre (RS). Os investigados respondem por falsidade de documentos e lavagem de dinheiro.
O nome da operação remete à criatura mitológica que mistura elementos reais e fictícios, simbolizando a fraude sofisticada que aparentava legalidade. Créditos inexistentes e documentos manipulados eram combinados para enganar empresas e contribuintes, criando uma ilusão de segurança fiscal.