São José dos Campos virou alvo da Operação Cineris, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público nesta quarta-feira (27), contra uma quadrilha internacional de golpes virtuais.
O esquema criminoso, que movimentou mais de R$ 480 milhões em apenas oito meses, tinha forte ligação com a cidade do Vale do Paraíba, segundo as investigações.
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A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão em três cidades: São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.
As investigações começaram no 1º Distrito Policial de Rosana, no oeste paulista, após um morador denunciar ter sido vítima de fraude. O grupo operava a partir de um site hospedado em Istambul, na Turquia, que simulava investimentos com promessas de rendimentos elevados.
O dinheiro das vítimas era depositado inicialmente em contas digitais de “laranjas”. Depois, os criminosos assumiam o controle dessas contas e transferiam os valores para empresas de fachada. Para mascarar as transações, o esquema usava fintechs e gateways de pagamento, que funcionavam como uma ponte entre sites e instituições financeiras, dificultando o rastreamento.
Segundo a polícia, a quadrilha também oferecia serviços de lavagem de dinheiro a facções criminosas, ampliando o alcance do esquema.
“Era uma verdadeira lavanderia de dinheiro. A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular os valores, oferecendo até serviços para facções criminosas”, afirmou o delegado Edmar Caparroz, responsável pela operação.
A ofensiva mobilizou 97 policiais civis e contou com apoio da Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais), do GER (Grupo Especial de Reação) e do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos). As diligências continuam para rastrear novos envolvidos e bens adquiridos com o dinheiro ilícito.