A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram, nesta quarta-feira (27), a Operação Cineris, contra uma quadrilha internacional de golpes virtuais que usava uma rede de empresas de fachada para lavar dinheiro. O esquema criminoso tinha ligação com São José dos Campos e movimentou mais de R$ 480 milhões em apenas oito meses, segundo as investigações.
A ofensiva cumpre 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão em três cidades: São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.
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As apurações começaram no 1º Distrito Policial de Rosana, no oeste paulista, após um morador denunciar ter sido vítima de fraude. O grupo utilizava um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular investimentos com promessas de altos rendimentos.
O dinheiro das vítimas era inicialmente depositado em contas digitais de “laranjas”. Depois, os criminosos assumiam o controle dessas contas e repassavam os valores para empresas de fachada. Para dificultar o rastreamento, o esquema usava fintechs e gateways de pagamento, mecanismos digitais que conectam empresas a instituições financeiras e processam transações de forma quase invisível para o sistema bancário tradicional.
Segundo a investigação, além dos próprios golpes, a quadrilha também prestava serviços de lavagem de dinheiro para outras organizações criminosas.
O delegado Edmar Caparroz, que coordena a operação, explicou que o grupo tinha um “manual” para ocultar a origem ilícita dos recursos.
“Era uma verdadeira lavanderia de dinheiro. A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular os valores, oferecendo até serviços para facções criminosas”, afirmou.
A operação mobiliza 97 policiais civis e conta com apoio da Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais), do GER (Grupo Especial de Reação) e do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos). As diligências continuam para identificar novos envolvidos e rastrear bens adquiridos com o dinheiro ilícito.