Após pedido apresentado pelo promotor de Justiça Raphael Braga, do Ministério Público, o líder de um esquema fraudulento caracterizado como pirâmide financeira teve sua prisão preventiva decretada pela Vara Criminal de Lorena. A decisão judicial é da última sexta-feira (9).
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O investigado foi denunciado em 2 de agosto por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As duas últimas imputações recaem também sobre outras duas pessoas da mesma família.
De acordo com Braga, dois irmãos abriram uma empresa em 2017 e, por meio dela, passaram a realizar ofertas públicas de investimentos com promessa de retornos financeiros incompatíveis com aqueles praticados pelo mercado, atraindo grande número de pessoas dispostas a ter ganhos com renda passiva mensal com baixo risco.
Após o ingresso dos supostos investimentos, os denunciados pulverizavam os recursos para contas pessoais e para a pessoa jurídica. A fraude utilizava também uma empresa de financiamento, esta composta pelo sobrinho dos outros dois investigados. Ele atuava nas movimentações bancárias do grupo.
Ao apresentar a denúncia, o Ministério Público requereu que a sentença imponha aos envolvidos o dever de indenizar todas as vítimas e de pagar R$ 1 milhão cada um pelos danos morais coletivos.