A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagaram nesta quarta-feira, 28 de agosto, a Operação Concierge. A operação investiga uma organização criminosa que atua na lavagem de capitais, evasão de divisas e blindagem patrimonial. O núcleo é formado por duas fintechs atuantes na área bancária/financeira operadas pelos seus sócios ostensivos e ocultos.
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A operação passou por Ilhabela, no Litoral Norte, e um homem acabou preso. Na cidade ainda houve busca e apreensão. Foram alvos pessoas físicas e jurídicas em São Paulo, São Caetano do Sul, Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, Embu-Guaçu, Jundiaí, Valinhos, Paulínia, Campinas, Americana, Sorocaba, Votorantim, e Belo Horizonte (MG). Do total de 57 alvos, a Receita Federal esteve em 12, todos pessoas jurídicas, para busca e apreensão de documentos de interesse tributário.
Segundo as investigações, dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para a prática das fraudes financeiras. Eles ofereciam contas clandestinas que permitiam transações dentro do sistema bancário oficial por meio da internet.
Entre os alvos de busca e apreensão estão as sedes dos bancos digitais irregulares e instituições administradoras de cartão de crédito. O movimento desses grupos chegou a cerca de R$ 7,5 bilhões.
