A Polícia Federal desarticula nesta quarta-feira (14) organização criminosa investigada por gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro com a 2ª fase da Operação Compliance Zero. Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Jundiaí, Porto Feliz e São Paulo (São Paulo), Minas Gerais, Porto Seguro (Bahia), Rio de Janeiro e Santa Maria (Rio Grande do Sul). Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões. As informações são da Polícia Federal, Agência Brasil e rádio mineira Itatiaia. A ação visa interromper o fluxo financeiro da organização, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
A operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos. Preso em novembro pela PF, enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular, no Aeroporto de Guarulhos PF, o empresário Daniel Vorcaro teve a prisão relaxada e está em prisão domiciliar.
Em nota, a defesa do dono do Master informou que ele tem colaborado com as autoridades: "Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência."O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito", complementa a nota.
ENTENDA
Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Central (BC) rejeitou a negociação. Em novembro, foi decretada a falência da instituição de Vorcaro.