Um gerente do Banco Santander é acusado de aplicar um golpe de R$ 358 mil em um empresário de Franca. Segundo a Polícia Civil, o homem se aproveitou de uma conta do cliente com baixa movimentação bancária e realizou aproximadamente 20 transações para contas de terceiros, repassando posteriormente os valores para a própria conta. Após investigações, a polícia localizou o suspeito, que confessou a prática do crime de estelionato.
A vítima percebeu a movimentação bancária na conta que utilizava para realizar aplicações. Ao notar o volume de transações para um terceiro, morador em Franca, o empresário compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e registrou um Boletim de Ocorrência.
Durante as investigações, a equipe chefiada pelo delegado Eduardo Bonfim identificou o suspeito, cuja conta bancária era usada como parte do esquema. Questionado, o homem afirmou que emprestou a conta para um gerente de contas do Santander. Os valores foram transferidos diversas vezes, até totalizarem R$ 358 mil. A cada transferência, ele recebia a quantia de R$ 100.
No total, o dono da conta laranja recebeu R$ 2 mil pelo serviço. Além da sua conta, ele utilizou a conta da própria mãe, na qual foi incluído um celular usado para retirar o dinheiro das contas laranjas.
Após as investigações, o Banco Santander ressarciu o valor total de R$ 358 mil à vítima e informou que realizará uma auditoria interna para verificar se há outras vítimas envolvidas nas ações do funcionário. O gerente da instituição e o dono da conta laranja responderão pelo crime de estelionato.
Segundo o delegado Bonfim, a orientação para pessoas que possuem contas físicas, jurídicas e empresariais é a de monitorar frequentemente suas movimentações bancárias, para evitar possíveis prejuízos.