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10 de dezembro de 2023
CAMPINAS
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Polícia cumpre mandado contra empresas falsas usadas para desviar empréstimos do Estado
Polícia cumpre mandado contra empresas falsas usadas para desviar empréstimos do Estado
Os empréstimos feitos pelo Desenvolve-SP aconteceram em 2021 a empresas fantasmas. Polícia suspeita que esquema tenha contado com influência de servidores da agência de fomento.
Os empréstimos feitos pelo Desenvolve-SP aconteceram em 2021 a empresas fantasmas. Polícia suspeita que esquema tenha contado com influência de servidores da agência de fomento.
Por Higor Goulart | 30/10/2023 | Tempo de leitura: 1 min
Especial para a Sampi Campinas
Por Higor Goulart
Especial para a Sampi Campinas
30/10/2023 - Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil de Campinas deflagrou nesta segunda-feira, 30, a Operação Avaritia. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na cidade e em outros sete municípios paulistas. A ação tem como alvo empresas fantasmas que causaram prejuízos de R$ 5 milhões aos cofres públicos.
De acordo com a Polícia Civil, as empresas eram fundadas para obter empréstimos do Desenvolve-SP - agência de fomento à atividade empresarial do Estaodo de São Paulo. Posteriormente, os valores eram repassados a membros da quadrilha, como forma de confundir a origem do patrimônio.
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Os empréstimos aconteceram em 2021 e não foram pagos pelos criminosos. A estimativa inicial é de prejuízo de mais de R$ 5 milhões, no entanto, pode chegar a R$ 40 milhões.
A suspeita dos investigadores é de que os fraudadores contaram com funcionários do banco estadual para que pudessem fraudar documentos e conseguir os empréstimos.
Diante das investigações, os 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campinas, Carapicuíba, Cotia, Elias Fausto, Osasco, Salto e Valinhos. Foi ainda determinado o bloqueio de ativos financeiros, bens e valores dos investigados.
Os alvos responderão por formação de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de Campinas deflagrou nesta segunda-feira, 30, a Operação Avaritia. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na cidade e em outros sete municípios paulistas. A ação tem como alvo empresas fantasmas que causaram prejuízos de R$ 5 milhões aos cofres públicos.
De acordo com a Polícia Civil, as empresas eram fundadas para obter empréstimos do Desenvolve-SP - agência de fomento à atividade empresarial do Estaodo de São Paulo. Posteriormente, os valores eram repassados a membros da quadrilha, como forma de confundir a origem do patrimônio.
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Os empréstimos aconteceram em 2021 e não foram pagos pelos criminosos. A estimativa inicial é de prejuízo de mais de R$ 5 milhões, no entanto, pode chegar a R$ 40 milhões.
A suspeita dos investigadores é de que os fraudadores contaram com funcionários do banco estadual para que pudessem fraudar documentos e conseguir os empréstimos.
Diante das investigações, os 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campinas, Carapicuíba, Cotia, Elias Fausto, Osasco, Salto e Valinhos. Foi ainda determinado o bloqueio de ativos financeiros, bens e valores dos investigados.
Os alvos responderão por formação de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
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